Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО МФК «Салым Финанс»

ОАО МФК «Салым Финанс» (КР, г.Бишкек, пр-т Манаса, 40), уведомляет о состоявшемся 25 марта 2020 года в 11:00 часов, по адресу: г. Бишкек, пр. Манаса 40, годового общего собрания акционеров.
Форма проведения - очная, кворум собрания - 100 %.

На собрании приняты следующие решения:

1. Утвердить Счетную комиссию в следующем составе: 
Джеенчороева Нургуль Сейтбековна - Представитель ОсОО «Фондрегистр» председатель Счетной комиссии 
Барпиева Назира 
Кубатов Улан 
За 250 000 голосов - 100%
2. Утвердить отчет Исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.
За 250 000 голосов - 100%
3. Утвердить Финансовую отчетность и Отчет о прибылях и убытках за 31 декабря 2019 года.
За 250 000 голосов - 100%
3.1. Утвердить заключение Ревизионной комиссии.
За 250 000 голосов - 100%
4. Утвердить отчет независимого аудитора о финансовой отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года.
За 250 000 голосов - 100%
5. Утвердить следующий порядок распределения прибыли: 
- 11,78 % от чистой прибыли, что составляет 5 000 768, 84 сом направить на выплату дивидендов из расчета 20,0 сом на одну простую акцию. День объявления дивидендов назначить 25 марта 2020 года, день списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 20 марта 2020 года, место и день начала выплаты дивидендов назначить г. Бишкек, пр. Манаса, 40,20 апреля 2020 года, форма выплаты - денежными средствами; 
- 88,22 % чистой прибыли в размере 37 450 579, 52 сом оставить в распоряжении Общества по статье нераспределенной прибыли.

За 250 000 голосов - 100%
6. Утвердить Бюджет Общества на 2020 год.
За 250 000 голосов - 100%
7. Избрать членов Совета директоров, Ревизионной комиссии в следующем составе:
7.1. Членом Совета директоров:
- Бекназартегин Алмаз - За 250 000 голосов - 100%.
7.2. Ревизионная комиссия:
- Джуманова Алия Бакытбековна - За 250 000 голосов - 100%
- Джаманкулов Нуритдин Сманович - За 250 000 голосов - 100%
- Токтоболотов Азамат Николаевич - За 250 000 голосов - 100%
8. Утвердить размеры ежемесячных вознаграждений Членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, а также сметы расходов на обеспечение деятельности Совета директоров, Ревизионной комиссии на 2020 год.
За 250 000 голосов - 100%
9. Утвердить увеличение размера Уставного капитала Общества в следующем порядке:
- 80 000 000 (восемьдесят миллионов) сом - из средств нераспределенной прибыли Общества;
- 100 000 000 (сто миллионов) сомов - за счет выпуска привилегированных акций, и доведение размера Уставного капитала Общества до 430 000 000 (четыреста тридцать миллионов) сом.
За 250 000 голосов - 100%
10. Утвердить правила размещения публичной эмиссии привилегированных акций Общества.
За 250 000 голосов - 100%
11. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
За 250 000 голосов - 100%
12. Перерегистрировать Устав Общества в органах юстиции и других государственных органах Кыргызской Республики.
За 250 000 голосов - 100%